2019年6月,興森科技宣布與廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽署合作協(xié)議,擬在廣州建設半導體封裝項目并協(xié)調大基金出資參與。歷經(jīng)數(shù)月籌備,日前該合作項目有了新進展。
攜手大基金成立合資公司
1月20日,興森科技發(fā)布公告,公司擬與科學城(廣州)投資集團有限公司(以下簡稱“科學城集團”)、 國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(以下簡稱“大基金”)、廣州興森眾城企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“興森眾城”)簽署《股東協(xié)議》及《關于廣州興科半導體有限公司的投資協(xié)議》(以下簡稱“投資協(xié)議”),共同投資設立合資公司“廣州興科半導體有限公司”(最終名稱以工商登記核準名稱為準)建設半導體封裝產(chǎn)業(yè)項目。
根據(jù)《股東協(xié)議》,合資公司的計劃總投資金額為人民幣16億元,首期注冊資本為10億元,興森科技與科學城集團、大基金、興森眾城均以貨幣形式出資,其中興森科技出資額為4.1億元,占注冊資本的41%,科學城集團出資額為2.5億元,占注冊資本的25%;大基金出資額為 2.4億元,占注冊資本的24%,興森眾城出資額為1億元,占注冊資本的10%。
各股東對合資公司的本次投資分三期進行實繳:第一期出資為注冊資本總額的40%;第二期出資為注冊資本總額的30%;第三期出資為注冊資本總額的30%。
合作方之一科學城集團由廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會持股100%;興森眾城的的普通合伙人、執(zhí)行事務合伙人邱醒亞為興森科技的實際控制人、董事長、總經(jīng)理,與興森科技構成關聯(lián)關系;大基金則為業(yè)界所熟知,為促進國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而設立的國家級戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資基金。
合資公司設董事會,由五名董事組成。其中,興森快捷推薦三名董事候選人,大基金推薦一名董事候選人,科學城集團推薦一名董事候選人。
共建半導體封裝產(chǎn)業(yè)項目
這次成立的合資公司是興森科技半導體封裝產(chǎn)業(yè)項目的項目公司,負責該項目的具體運作。
根據(jù)興森科技去年6月發(fā)布的公告,興森科技半導體封裝產(chǎn)業(yè)項目投資內容為半導體IC封裝載板和類載板技術項目,投資總額約30億元,首期投資約16億元,其中固定資產(chǎn)投資13.5億元;二期投資約14億元,其中固定資產(chǎn)投資12億元(含廠房和土地回購)。
興森科技此次承諾,合資公司于存續(xù)期間內將作為興森科技及其關聯(lián)方從事封裝基板和類載板產(chǎn)品業(yè)務(但興森科技體系內的S1已規(guī)劃產(chǎn)能除外)(此處興森科技體系內的S1指公司現(xiàn)有的IC封裝基板產(chǎn)線)和建設項目的唯一平臺。
興森科技和合資公司承諾,合資公司2021年、2022年和2023年的單一年度凈利潤(以經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤為計算依據(jù))應分別達到人民幣-7906萬元、-4257萬元和9680萬元。
對于這次投資,興森科技表示,IC封裝基板業(yè)務是公司未來的重點戰(zhàn)略方向,經(jīng)過多年的積累,公司已經(jīng)具備量產(chǎn)能力,在市場、工藝技術、品質、管理團隊等方面都積累了相當豐富的經(jīng)驗。目前,在穩(wěn)定老客戶訂單的同時,新客戶訂單快速增加,各類新產(chǎn)品也處于開發(fā)和導入量產(chǎn)過程之中,呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢,原有工廠面臨產(chǎn)能不足的客觀現(xiàn)實,急需進一步加大投入以提升產(chǎn)能規(guī)模和布局先進制程能力,以滿足國際大客戶的增量需求,并為下一階段國內需求的釋放提前布局。
本次與相關投資方設立合資公司大規(guī)模投資IC封裝基板業(yè)務,將利用廣州開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策,結合各方的資金、技術、資源及經(jīng)營優(yōu)勢,進一步聚焦公司核心的半導體業(yè)務,培育高端產(chǎn)品,使公司差異化、高端化競爭策略獲得重要進展,進一步提升公司競爭力和盈利能力,形 成新的利潤增長點。
據(jù)了解,目前全球IC封裝基板市場主要被海外企業(yè)占據(jù)、行業(yè)集中度較高,目前國內具備IC封裝基板生產(chǎn)能力的廠商較少、國產(chǎn)替代空間大,大基金此次助力興森科技建設半導體封裝產(chǎn)業(yè)項目,或將有利推動IC封裝基板進一步實現(xiàn)國產(chǎn)化。