2020年6月16日，上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“滬硅產(chǎn)業(yè)”）召開第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金和自有資金向全資子公司上海新昇增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用部分募集資金和自有資金向全資子公司上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡稱“上海新昇”）進(jìn)行增資。

公告顯示，滬硅產(chǎn)業(yè)于2020年4月首次公開發(fā)行A股620,068,200股，每股發(fā)行價人民幣3.89元，募集資金總額為人民幣2,412,065,298.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣127,675,510.47元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,284,389,787.53元。

本次募集資金主要用于“集成電路制造用300mm硅片技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化二期項(xiàng)目” （以下簡稱“300mm硅片二期”）和“補(bǔ)充流動資金”。其中“300mm硅片二期”的實(shí)施主體為滬硅產(chǎn)業(yè)全資子公司上海新昇，項(xiàng)目總投資額為217,251.00萬元，擬使用募集資金凈額175,000.00萬元，實(shí)際募集資金擬投入金額159,907.29萬元。

為保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，滬硅產(chǎn)業(yè)擬對上海新昇增資1,600,000,000元，其中募集資金增資1,599,072,851.27元（含募集資金借款轉(zhuǎn)增股本500,000,000元），自有資金增資927,148.73元。本次增資完成后，上海新昇注冊資本將由78,000萬元變更為238,000萬元，滬硅產(chǎn)業(yè)仍持有上海新昇100%的股權(quán)。

滬硅產(chǎn)業(yè)表示，本次公司使用部分募集資金和自有資金向全資子公司上海新昇進(jìn)行增資主要是基于募投項(xiàng)目建設(shè)需要。募集資金的使用方式與用途符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有助于滿足項(xiàng)目資金需求，保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金使用安排及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

5月31日，上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“滬硅產(chǎn)業(yè)”）發(fā)布公告稱，擬收購上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司（以下簡稱“上海新陽”）持有的上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司（以下簡稱“上海新昇”）1.5%的股權(quán)。

根據(jù)公告，滬硅產(chǎn)業(yè)與上海新陽于5月29日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，滬硅產(chǎn)業(yè)擬以現(xiàn)金2995.8912萬元收購上海新陽持有的上海新昇1.5%的股權(quán)。

資料顯示，上海新昇成立于2014年，注冊資本7.8億元，新昇半導(dǎo)體的成立翻開了中國大陸300mm半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)化的新篇章，將徹底打破我國大尺寸硅材料基本依賴進(jìn)口的局面，使我國基本形成完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。帶動全行業(yè)整體提升產(chǎn)品能級，同時也將帶動國內(nèi)硅材料配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

根據(jù)官方介紹，新昇半導(dǎo)體第一期目標(biāo)致力于在我國研究、開發(fā)適用于40-28nm節(jié)點(diǎn)的300mm硅單晶生長、硅片加工、外延片制備、硅片分析檢測等硅片產(chǎn)業(yè)化成套量產(chǎn)工藝；建設(shè)300毫米半導(dǎo)體硅片的生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)300毫米半導(dǎo)體硅片的國產(chǎn)化，充分滿足我國極大規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)對硅襯底基礎(chǔ)材料的迫切要求。

在股東方面，天眼查信息顯示，上海新昇股東由滬硅產(chǎn)業(yè)和上海新陽兩家公司組成，其中滬硅產(chǎn)業(yè)認(rèn)繳注冊資本76830萬元，持股98.5%，上海新陽認(rèn)繳注冊資本1170萬元，持股1.5%。

本次交易完成后，滬硅產(chǎn)業(yè)將持有上海新昇100%的股權(quán)。滬硅產(chǎn)業(yè)表示，這將有利于其貫徹公司的戰(zhàn)略決策和經(jīng)營理念，提高其運(yùn)營和決策管理效率，實(shí)現(xiàn)公司整體資源有效配置，促進(jìn)上海新昇加快實(shí)施集成電路制造用300mm硅片技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化二期項(xiàng)目和長期穩(wěn)定發(fā)展。

本次交易不會導(dǎo)致公司合并范圍發(fā)生變化，不存在損害公司及股東利益的情況，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。本次交易資金來源為公司自有資金，不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會對公司現(xiàn)金流及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。